خبر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 به روش (حضوری یا الکترونیکی)

منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 به روش (حضوری یا الکترونیکی)

 

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام )شماره ثبت  11405 شناسه ملی10100450900

 

 از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 این شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15ساعت 9:00 صبح در محل شرکت به نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم ، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد حضور به هم رسانده و یا از طریق الکترونیکی به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.

 

 دستورجلسه :

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3. بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و ...) سال مالی منتهی به 1400/12/29
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
5. انتخاب اعضای هیأت مدیره
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
7. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
8. اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
9. تعیین حق الزحمه کمیته ها
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

 

نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیکی):

با توجه به ابلاغ شماره 121/166547 مورخ 1400/04/10 سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور سهامداران عمده ، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و مدیران شرکت و ظرفیت محدود محل برگزاری مجمع عمومی در چارچوب پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت ، توصیه می شود سهامداران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی عادی و اعمال حق رای و طرح سوالات به صورت الکترونیکی بهره مند شوند.

 سهامداران محترم می توانند به منظور شرکت در مجمع عمومی عادی به صورت الکترونیکی از تاریخ 1401/04/13 لغایت 1401/04/14 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و برای مشاهده برخط مجمع عمومی از تارنمای شرکت به آدرسwww.sinadarou.com   استفاده نموده و ضمن اعلام حضور ،در رای گیری نیز مشارکت کرده و یا سوالات خود را مطرح نمایند. شایان ذکر اینکه در خصوص آن دسته از سهامدارانی که مایل به شرکت در جلسه مجمع به صورت حضوری هستند، برگه ورود به جلسه در روز شنبه مورخ 1401/04/11 (ساعت اداری 8 الی 16) با مراجعه حضوری به واحد سهام شرکت و ارائه مدارک لازم صادر خواهد شد. (ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رای گیری (حضوری و الکترونیکی) الزامی می باشد.)

 

توجه:

1. به همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت واکسیناسیون برای دریافت برگه ورود به جلسه مجمع الزامی است.
2. برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع برای دریافت برگ ورود الزامی است.

 

 برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی : شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)