بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لابراتوارهای سینا دارو دعوت بعمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت، که در روز سه شنبه مورخ 15/04/1400 رأس ساعت 10 صبح در محل: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک13، طبقه8، کدپستی 1416643168 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره 440/50 مورخ 26/12/1398 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از 15 نفر، خواهشمند است جهت دریافت برگه حضور در مجمع از ساعت 8 الی12 روز دوشنبه مورخ 14/04/1400 با ارائه کارت ملی و معرفی نامه جهت اشخاص حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای اشخاص حقیقی به همراه کارت ملی خود و موکل خود به آدرس: کیلومتر15 جاده مخصوص کرج، بلوار52، خیابان شهید گمنام، شرکت لابراتوارهای سینادارو، امور سهام مراجعه فرمایند.
با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل: هیئت رئیسه مجمع، نماینده سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق لینکhttps://dima.csdiran.ir و یا سایت www.sinadarou.com ، هیئت مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.
دستور جلسه :
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399.
2. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به30/12/1399.
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1400.
4. تصمیم گیری درمورد نحوه تقسیم سود.
5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
6. تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
هیئت مدیره
شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام)
